Metida Group LLP оказывает консультационную поддержку в получении регуляторных одобрений и авторизаций в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

Нерегулируемая деятельность требует регистрации компании у Регистратора МФЦА.
Регулируемая финансовая деятельность требует авторизации от AFSA (Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг).

Наша поддержка по лицензированию в МФЦА включает:

Оценка деятельности бизнеса и лицензионных требований

Определение необходимости регистрации или регуляторной авторизации

Подготовка и подача необходимых заявок и документов

Поддержка в подготовке документации по комплаенсу и регуляторным требованиям

Взаимодействие с Регистратором МФЦА и органами AFSA

Регистрация и редомициляция компаний в МФЦА (AIFC)

Регистрация Частной компании
(Private Company) в МФЦА
Подготовка и подача учредительных документов
Obtaining corporate registration documents (Articles of Association)
Содействие в получении юридического адреса / офиса
Содействие в открытии корпоративного банковского счета
Содействие в изготовлении печати компании (при необходимости)

Регистрация участников Astana Hub

Подготовка всех необходимых документов для Astana Hub
Подготовка бизнес-плана в соответствии с требованиями Astana Hub
Коммуникация с представителями Astana Hub
Ответы на замечания и запросы
Получение свидетельства участника Astana Hub
Рассмотрение и согласование договора с Astana Hub

Юридический Due Diligence и Юридический сертификат (МФЦА)

Анализ санкционных рисков (OFAC, ЕС, OFSI, DFAT, Канада, ООН)
Комплексная проверка (Due Diligence):
- Проверка в сфере ПОД/ФТ (AML / CFT)
- Наличие судимостей и административных правонарушений
- Анализ судебных разбирательств
- Мониторинг негативных публикаций в СМИ (Adverse media)
Анализ:
- Директоров, акционеров, бенефициарных владельцев (UBO), высшего руководства
- Акционеров и аффилированных лиц
- Деятельности бизнеса и проверка продуктов