О нас

С. Ахдилкар - эксперт по банковскому и финансовому комплаенсу с более чем 25-летним опытом работы в Индии и Малайзии. Он специализируется на ПОД/ФТ (AML), контроле за соблюдением законодательства в сфере финансовых преступлений, управлении рисками, аудите и корпоративном управлении.
В качестве старшего менеджера в мультинациональном банке в Малайзии он курирует вопросы соблюдения требований AML в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC).
Высококвалифицированный лидер, обладает навыками решения проблем и управления командой. Имеет сертификат ACAMS и степень в области коммерции Университета Мумбаи. Владеет английским, хинди, гуджарати и маратхи. Базируется в Куала-Лумпуре.

Алия обладает более чем 20-летним опытом в корпоративном праве, стратегическом управлении и правовом сопровождении государственных и частных организаций. Она занимала руководящие юридические должности в крупных казахстанских компаниях, в том числе в нефтегазовом и образовательном секторах.
Её ключевая экспертиза включает корпоративное управление, договорное право, правовое сопровождение инвестиционных проектов, трудовые отношения и нормативно-правовое соответствие. Алия успешно выстраивала работу юридических департаментов, разрабатывала внутренние политики и внедряла эффективные корпоративные процессы.
Она имеет степень MBA, юридическое образование и лицензию нотариуса.

Ержан имеет более 25 лет опыта в области гражданского, копроративного и процессуального права, а также в сфере судебной практики и подготовки судейских кадров. Он занимал руководящие должности в ведущих образовательных и государственных учреждениях Казахстана, включая Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и Академию правосудия, а также осуществлял экспертную деятельность в Институте законодательства Республики Казахстан. Ержан - кандидат юридических наук, автор более 60 научных работ. Специализируется на гражданском процессуальном праве, а также вопросах инвестиционного, трудового, земельного и экологического законодательства.

Каншаем имеет более чем 30-летний опыт работы, преподавания и проведения консультаций по МСФО, бухгалтерскому учету, финансовому контролю и налоговому сопровождению, включая должности главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера в торговых, производственных и сервисных компаниях.
Каншаем окончила Кооперативный институт в г. Караганда с квалификацией экономист-ревизор, а также прошла многочисленные курсы и семинары по бухгалтерскому учету (МСФО), аудиту, налогообложению и финансовому контролю. Имеет сертификаты САР и национальную сертификацию
«Профессиональный бухгалтер».

Гульжанат специалист в области корпоративного права, комплаенса и регуляторного сопровождения с более чем 5-летним опытом работы в рамках МФЦА и глубоким пониманием требований AFSA. Имеет практический опыт сопровождения регистрации и деятельности компаний в МФЦА и Astana Hub, включая взаимодействие с регуляторами и разработку внутренней корпоративной и регуляторной документации. Выполняет функции MLRO, отвечая за системы внутреннего контроля, KYC/CDD, мониторинг транзакций и соблюдение требований AML/CFT. Имеет опыт работы с финансовыми организациями, а также криптовалютными и товарными биржами. Имеет степень магистра права (LLM), степень бакалавра в области иностранных языков и профессиональные сертификаты в сфере AML/CFT.